徐州公安都有查处哪些区块链公司[徐州市公安局大数据中心]

本文目录一览：

• 1、区块链骗局如何定性?
• 2、区块链法规有哪些(区块链法律问题)
• 3、最近打掉的传销组织

区块链骗局如何定性?

1、区块链投资本身并不违法，但由于其价格形成机制不透明，容易让投资者造成巨大损失，同时缺乏监管，有可能成为骗局。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

2、归纳总结这些区块链的诈骗无非是这两个惯用手法：一种是“挂羊头卖狗肉”，以“虚拟币”之名行传销之实。比如Fcoin交易所的FT币，投资者都觉得这种交易分红的模式能维持下去，然而一旦没有新人入场购买，就足以让其崩盘。另一种是所谓的“出口转内销”。

3、区块链钱包类的骗局。我觉得这个世界上最懂人性的是两类人，一类是心理学家，一类就是骗子。在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一起，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

4、虚拟货币骗局怎么报警 虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。 银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

5、央视揭露了元宇宙区块链游戏的骗局。这种骗局是非法集资的一种形式，涉及声称通过投资人民币合成装备以获取高额利润。 区块链资金骗局通常包括名人站台、直接声明区块链等同于发币、承诺低投资高回报等手段。

6、分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。 验证你的实名制之类：凡是需要什么群主/工会/上级来验证你的实名制那都是传销。

区块链法规有哪些(区块链法律问题)

法律主观：区块链属于合法技术，但是在该技术基础上衍生的比特币等虚拟货币则不受到我国法律的保护。我国《民法典》规定，民事主体依法享有知识产权；知识产权是权利人依法就作品；发明、实用新型、外观设计；商标等客体享有的专有的权利。

区块链投资安全吗？区块链投资的行为本身合法，但通过区块链投资实施诈骗、非法集资等违法行为的不合法。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

区块链投在我国没有明确的法律证明其合法，也没有法律禁止区块链的发展，但是区块链投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险，由于其缺乏监管，其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似，并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程，交易结果等均不透明，遇到问题难以规制。

以联盟链为主的区块链技术服务的公司，基本都是符合法律规定的。主要包括有腾讯区块链、百度超级链、京东区块链、蚂蚁区块链、上海万向区块链股份公司、杭州趣链科技有限公司等等。 以区块链信息服务为主的公司，比如区块链资讯、区块链社区、数字货币行情软件等。主要包括巴比特、链节点、非小号等。

后续服务好，性价比高。后续法律服务完善。目前的区块链项目合规分为两个版块：一，区块链发币项目合规：新加坡基金会+法律合规意见书 常说的ICO，IEO，等等，首先我们是先搭建海外主体，一般发币主体选择新加坡基金会是比较多的。就是XXFOUNDATIONLTD.形式的非盈利公司。

最近打掉的传销组织

1、尚赫(最美华夏老年网、华夏老年网、YY购)：该项目以老年人为目标，通过参与广告活动赚取收益。然而，该MLM组织被江苏省镇江市公安局查处，其 Controller 高建已被抓获。 FM街区之巅(自由人街区之巅)：这个MLM组织以区块链和数字钱包为名，其奖金制度与Vpay相似，涉及静态和动态收益。

2、据报道，近日，广东省纪检监察机关和公安机关联合打掉了一起以黑茶为幌子的传销组织，抓获了一批犯罪嫌疑人。该组织以销售所谓的“黑茶产品”为名，以发展下线、拉人头为手段，以非法牟利为目的，采取“先消费后发展、骗取利益”的方式进行传销活动。

3、我们收到信息反馈，目前该MLM组织已被永州某县公安机关立案侦查并查封，20余人被捕。

4、云南昆明警方成功打掉一养老诈骗传销团伙，老人们落入圈套的主要原因在于老人都以为所投资都可以获得稳定回报，所以才落入他们的圈套，而且认为对各个方面有良好因素，通过各种保健旗号来进行发酵。

5、广西来宾传销在法院里判刑有期徒刑4年-9年不等，并处罚金。广西来宾市警方打掉了一起传销组织，共抓获犯罪嫌疑人164人。经过审查调查，来宾市中级人民法院在2019年10月17日依法对该案做出一审判决，判处42名被告人有期徒刑4年-9年不等，并处罚金，其余被告人分别处罚金等刑罚。

6、近日：辽宁打掉一微信传销团伙：吸收18万会员 3骨干获刑 获悉，一吸收18万会员的特大微信传销案已终审结案，三名团伙骨干犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑8个月至有期徒刑5年6个月不等的刑罚。本案的第一被告王贤是青岛人，另两人来自淄博、莱州。